本年度陈说摘要来自年度陈说全文，为全面了解本公司的运营效果、财政状况及未来展开规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度陈说全文。
公司经本次董事会审议经过的利润分配预案为：以107,988,706股为基数，向全体股东每10股派发现金盈利2.0元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
1、耐磨材料：本事务首要由子公司凤形新材料公司进行，其主营事务为金属铸件范畴的耐磨材料研制、出产、出售和技能服务，首要产品为“凤形”牌高铬球锻、特高铬球锻、中低铬球锻、衬板等，其间以高铬球锻为主。球磨材料作为球磨机所必备的出产耗材，广泛运用于冶金矿山、建材水泥、火力发电等工作的物料研磨出产环节。
公司的收购首要包含废钢类，合金类，辅材类，五金配件类，设备类。公司每月拟定出产计划，并结合库房库存状况确认收购计划数量。在收购定价方面，大宗物资、大型设备由公司投标委员会投标一起议价，常用辅材签定年度结构合同，零散材料收购商场暂时询价比价收购。供给部每月依据富宝网、钢之家网站等揭露信息途径查询原材料收购价格，参阅大型钢厂收购价，并进行屡次询价，以把握原材料商场价格走势，经过由出产部、供给部等部分组成的投标委员会揭露投标，以便收购时能取得最优价格。
公司出产选用以销定产形式，以满意客户需求为方针，以非标类定制化出产形式为主，经过充沛调研客户需求，依据产品的类型、品种、功能指标等要求以销定产；针对部分惯例产品，公司选用少数库存的出产形式，以进步对客户需求的快速呼应才能。
公司营销体系分为出售部和世界商场部，别离从事国内和国外商场的出售与售后服务等作业。现在，产品的出售形式均为直销方法，即由公司与用户直接签定购销合同，清晰合同标的及技能条件、期限、交货及付款等，经鉴定后依照合同安排出产、发货、结算、回款，供给售前、售中、售后服务，一起出售部分会依据以往的协作经历重视实时运营状况对客户进行定时的信誉鉴定，并拟定相应的信誉方针。在产品定价方面，公司每月初依据原材料收购价格确认出售定价，并依据商场状况对出售单价进行部分调整。
公司产品的研制首要由技能中心担任。技能中心下设专家委员会、耐磨材料研讨所、工艺技能配备研讨中心、查验检测与质量操控中心等职能部分。其间专家委员会首要担任拟定公司技能展开规划和年度立异计划，证明和确认研制项目；耐磨材料研讨所首要担任耐磨材料新产品、新工艺研制项目的施行；工艺及技能配备研讨中心详细分为：出产线改善小组、模具研制小组、节能工艺研制小组、环境工程研制小组以及其他工艺技能配备研讨小组等，各小组技能人员根本掩盖各车间、各要害工艺和设备，可为进步出产线的正品率、节能降耗、现场办理和环境维护的确起到推动效果；查验检测与质量操控中心首要担任公司日常产品和试制产品的检测。
2、船电体系处理计划及特种电机：本事务首要由子公司康富科技从事，其主营事务为高效特种电机及其特定场景运用的研制、制作、出售与服务，产品广泛运用于船只、军工、通讯设备、商场、医院等场所和范畴。
公司首要产品一般采纳“以销定采”的收购形式，商务部分协作出售部分签定出售合同后指定专门收购人员，收购人员依据订单要求、出产部分的出产安排拟定收购计划。在与供给商签定收购合同后，质量操控部分将对收购内容进行质量检查，合格后方可入库。
公司首要的出产形式为“以销定产”，与客户签定出售合同后，依据合同订单的详细条款以及客户的需求，进行技能计划研制、原材料收购，并合理编制出产计划安排出产，严厉依照规划图纸和出产工艺操作，施行全面质量操控。一起产品最终经过质检部分质量检测，合格并封装后按时送达客户指定接纳地址，客户检验入库后开具收货凭据。
公司产品出售采纳直销形式，发电机产品直接出售给配套出产厂商，船电集成体系直接出售给终端客户船厂或配套厂。出售体系为出售中心担任商场调研、品牌宣扬、产品出售、合同履约、客户关系维护等作业。
公司研制形式为以自主研制为主，并依据特定项目需求特性与特定特长的科研院所联合研制为有用弥补。自主研制由公司研制中心下辖的电机研讨所担任，自主研制内容包含新产品、新技能、新工艺的研制。电机产品是自主研制的要点方向，研讨所会依据客户需求研制特种发电机，以满意不同工作客户对发电机功能的不同要求。此外，公司还积极参与多项发电机国家标准的拟定，不断学习并了解当时国内外先进的发电机研制制作技能，结合商场改变趋势和工作展开状况进行研制，并将科研效果快速产业化，从而取得社会经济效益。
上述财政指标或其加总数是否与公司已发表季度陈说、半年度陈说相关财政指标存在严重差异
本公司及董事会全体成员确保信息发表内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。
凤形股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年4月28日举行的第五届董事会第二十次会议审议经过了《关于续聘管帐师事务所的方案》，公司拟续聘大信管帐师事务所（特别一般合伙）（以下简称“大信”）担任公司2023年度财政陈说审计安排和内控审计安排，并将此方案提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：
在2022年度与大信的协作过程中，其为公司供给了优质的审计服务，不存在违背《我国注册管帐师工作道德守则》对独立性要求的景象，大信长时间从事证券服务事务，其审计人员具有较强的专业担任才能。大信自成立以来未遭到任何刑事处分，具有较强的投资者维护才能。为坚持审计作业的连续性和稳定性，公司拟续聘大信为公司2023年度审计安排，聘任期限为一年。一起公司董事会提请股东大会授权公司办理层依据2023年度财政陈说审计和内部操控审计的规划和要求与大信洽谈确认审计事务费用并签署相关协议。
大信成立于1985年，2012年3月转制为特别一般合伙制事务所，总部坐落北京，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。大信在全国设有32家分支安排，在香港建立了分所，并于2017年建议建立了大信世界管帐网络，现在具有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等36家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务事务的管帐师事务所之一，第一批取得H股企业审计资历，具有近30年的证券事务从业经历。
首席合伙人为谢泽敏先生。到2022年12月31日，大信从业人员总数4026人，其间合伙人166人，注册管帐师941人，超越500人签署过证券服务事务审计陈说。
2021年度经审计事务收入18.63亿元，其间审计事务收入16.36亿元、证券事务收入6.35亿元，为超越10,000家公司供给服务。2021年上市公司年报审计客户197家（含H股），均匀财物额258.71亿元，收费总额2.48亿元，首要散布于制作业、信息传输软件和信息技能服务业、电力热力燃气及水出产和供给业、水利环境和公共设备办理业、交通运输仓储和邮政业。本公司同工作上市公司审计客户124家。
工作稳妥累计补偿限额和计提的工作危险基金之和超越2亿元，工作危险基金计提和工作稳妥购买契合相关规矩。
近三年因执业行为遭到刑事处分0次、行政处分0次、监督办理办法13次、自律监管办法1次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为遭到刑事处分0次、行政处分0次、监督办理办法23人次和自律监管办法2人次。
具有注册管帐师、财物评估师、税务师、注册房地产估价师、注册土地估价师执业资质。1995年成为注册管帐师，1999年开端从事上市公司审计，2013年开端在大信执业，2020年开端为本公司供给审计服务，近三年签署的上市公司有江西洪城环境股份有限公司、江西万年青水泥股份有限公司、江西赣粤高速公路股份有限公司、江西黑猫炭黑股份有限公司等，一起任江西省注册管帐师协会副会长。
具有注册管帐师、财物评估师执业资质。2004年成为注册管帐师，同年开端从事上市公司审计，2013年开端在大信执业，2022年开端为本公司供给审计服务，近三年签署的上市公司有江西万年青水泥股份有限公司、凤形股份有限公司等，未在其他单位兼职。
具有注册管帐师、财物评估师执业资质。1995年成为注册管帐师，2013年开端从事上市公司审计质量复核，同年开端在大信执业，近三年复核的上市公司有江西万年青水泥股份有限公司、江西恒大高新技能股份有限公司、江西三鑫医疗科技股份有限公司、江西赣粤高速公路股份有限公司、江西洪城环境股份有限公司、江西黑猫炭黑股份有限公司、江西新余国科科技股份有限公司、慈文传媒股份有限公司、江西赣能股份有限公司等，未在其他单位兼职。
拟签字项目合伙人、签字注册管帐师及质量复核人员近三年不存在因执业行为遭到刑事处分，遭到证监会及派出安排、工作主管部分的行政处分、监督办理办法，遭到证券买卖所、工作协会等自律安排的自律监管办法、纪律处分的状况。
拟签字项目合伙人、签字注册管帐师及质量复核人员不存在违背《我国注册管帐师工作道德守则》对独立性要求的景象，未持有和生意公司股票，亦不存在影响独立性的其他经济利益，定时轮换契合规矩。
2023年度审计收费定价将依据本公司的事务规划、所在工作、管帐处理杂乱程度等要素，结合公司年报相关审计需配备的审计人员和投入的作业量等与审计安排洽谈确认审计费用。一起，公司董事会提请股东大会授权公司办理层依据2023年度财政陈说审计和内部操控审计的规划和要求与大信洽谈确认审计事务费用并签署相关协议。
公司第五届董事会审计委员会第十三次会议审议经过了《关于续聘管帐师事务所的方案》。经审阅相关材料，审计委员会以为大信满意为公司供给审计服务的资质要求，具有审计的独立性、专业担任才能、投资者维护才能，因而赞同向董事会提议续聘大信为公司2023年度财政陈说审计安排和内控审计安排，并将该方案提交公司董事会审议。
经审阅，大信具有从事证券相关事务资历，具有丰厚的上市公司审计作业经历。大信作为公司的2022年度审计安排，在进行公司各专项审计和财政报表审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了相应的职责、职责，与独立董事、审计委员会交流及时有用，较好地完成了公司托付的审计作业，陈说内容客观、公平，表现了较强的独立性、专业担任才能、投资者维护才能。公司本次拟续聘管帐师事务所的程序契合《公司章程》及相关规矩，续聘大信有利于确保公司审计作业的质量，有利于维护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益，依据上述，咱们一致赞同将《关于续聘管帐师事务所的方案》提交第五届董事会第二十次会议审议。
经核对，咱们以为：大信具有证券相关从业资历和上市公司审计作业的丰厚经历和工作本质，大信在担任公司各专项审计和财政报表审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了两边签定的《事务约好书》所规矩的职责和职责，表现了较强的独立性、专业担任才能、投资者维护才能。公司审议续聘大信的程序契合《公司章程》及相关规矩，续聘大信有利于确保公司审计作业的质量，有利于维护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益，依据上述，咱们赞同公司续聘大信为公司2023年度财政陈说审计安排和内控审计安排，并将该方案提交公司股东大会审议。
大信具有审计事务的丰厚经历和工作本质，一起2022年度为公司供给审计服务期间，在对公司进行各项专项审计和财政报表审计过程中尽职、尽责，坚持独立审计准则，客观、公平、公允地完成了各项作业，出具的各项陈说均可以实在、精确的反映公司的财政状况和运营效果。
为坚持公司审计作业的连续性，公司董事会赞同持续延聘大信为公司2023年度财政陈说审计安排和内控审计安排，聘期一年。该方案需求提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议经过之日起收效。
经审阅，监事会以为：大信具有证券、期货相关事务执业资历，并具有多年为上市公司供给审计服务的经历与才能，可以为公司供给实在公允的审计服务，满意公司审计作业的要求。本次续聘审计安排契合相关法令、法规和《公司章程》的有关规矩，契合公司及全体股东利益。因而，咱们赞同续聘大信管帐师事务所（特别一般合伙）为公司2023年度财政陈说审计安排和内控审计安排，并赞同将该方案提交公司股东大会审议。
本公司及董事会全体成员确保信息发表内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。
1、凤形股份有限公司（以下简称“公司”）本次拟请求担保金额超越公司最近一期经审计净财物50%；
3、公司及控股子公司未产生逾期担保、触及诉讼的担保及因担保被判定败诉而应承当丢失的状况。
2023年4月28日公司第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十七次会议审议经过了《关于2023年度供给担保的方案》，详细状况如下：
公司对子公司（含兼并报表规划内公司之间）的担保事项，首要包含公司为银行或其他金融安排融资事务等供给的担保。
被担保方：公司及兼并报表规划内控股子公司（包含但不限于所列示子公司、已建立的子公司及将来新归入兼并报表规划内的子公司）
本年度担保估计额度为不超越80,400万元（含），占公司到2022年12月31日经审计净财物的81.42%，上述新增担保额度分配如下：
注：依据实践运营需求，在实践产生担保时，在上述额度规划内，对公司及兼并报表规划内的不同子公司彼此调剂运用其额度，担保额度的调剂不跨过财物负债率超越70%的标准进行调剂。
4、担保额度有用期：自2022年年度股东大会审议经过之日起至2023年年度股东大会举行之日止。
6、批阅授权：上述担保需求提交公司2022年度股东大会审议赞同后收效，在上述担保额度内，董事会提早股东大会授权办理层依据实践产生状况在担保规划内签署相关担保文件及对该文件的任何修订、改变或弥补事项。
首要运营规划：新能源及高效节能发电机、电动机产品及配件、水电成套设备、自动化操控设备、电子设备及配件、机电设备及配件、机械设备及配件、船用配套设备、海洋工程配备及配套设备的研制、出产、出售、技能服务；自营或署理各类产品和技能的进出口事务。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动）
首要运营规划：新能源电机电控体系、发电机、节能电机产品及配件、节能运用体系、电力设备、传动设备、船只设备及其体系运用，水电成套设备、自动化操控设备、机械设备、电子产品、高新技能产品的研制、出产、出售、装置、技能服务；自有房子租借；自营和署理各类产品及技能的进出口事务。(依法须经赞同的项目,经相关部分赞同后方可展开运营活动)。
首要运营规划：合金钢及其零部件、耐磨金属及其零部件、铸钢铸铁件、冷铸模（铸造）、金属护壁板及其他耐磨材料研制、制作和出售；机械设备制作和出售；房租租借、场所租借、机械设备租借；来料加工；从事货品或技能的进出口事务。（国家制止或触及行政批阅的货品和技能进出口在外）（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动）
首要运营规划：电源新技能开发及技能服务；发电机组及配件、取力发电设备及配件、电源设备及配件、特种电机及配件、挂车电站、储能电源、电源车、新能源发电设备、电源操控体系及设备、非专控通讯产品、供配电体系及设备、机械设备及配件、电子产品的开发、出产、出售、技能服务、技能转让以及其他按法令、法规、国务院决议等规矩未制止和不需运营答应的项目。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动）
公司将依据被担保方实践用资需求，提请股东大会授权公司办理层在授权担保额度规划内担任与银行签定（或逐笔签定）详细的担保协议，公司将依据有关规矩进行信息发表。
公司董事会审议后以为，上述担保有助于处理公司及子公司出产运营的资金需求，有利于其良性展开，契合公司全体利益。上述被担保方运营状况良好，为其供给担保期间，可以对其运营施行有用监控与办理，相关危险全体可控，因而未供给反担保。董事会以为本次供给担保的财政危险处于公司可控的规划之内。本次担保不存在危害公司及广阔投资者利益的景象。
到本公告发表日，公司及子公司对外合同担保总金额为80,400万元，实践担保金额为55,700万元，别离占公司最近一期经审计净财物的81.42%和56.41%。公司的担保均为对公司及兼并报表规划内控股子公司的担保，未对兼并报表外单位均无供给担保的景象。公司无逾期担保，无触及诉讼的担保，无因担保被判定败诉而应承当的丢失。
本公司及董事会全体成员确保信息发表内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。
依据出产运营需求，凤形股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及部属子公司2023年度拟与相关方产生日常运营性相关买卖，估计相关买卖金额约5,739万元，上一年同类买卖实践产生金额为3,563.20万元。
为了标准日常相关买卖行为，依据《深圳证券买卖所股票上市规矩》、《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第1号逐个主板上市公司标准运作》等规矩和《相关买卖决议计划准则》对相关买卖的规矩，公司于2023年4月28日举行了第五届董事会第二十次会议，以5票赞同，0票对立，0票放弃的成果审议经过了《关于公司2023年度日常相关买卖估计的方案》，相关董事杨剑、黄三放逃避表决。该事项需求提交股东大会审议，相关股东需在股东大会上逃避表决。
